Los procedimientos se ordenaron en el marco de causas que investigan operaciones irregulares por más de USD 1.400 millones. Entre los allanamientos figura Sur Finanzas, del financista Ariel Vallejo, y la vivienda de su madre, además de casas de cambio y entidades bancarias, de acuerdo a lo informado por Clarín.

La Justicia avanzó con una serie de allanamientos en bancos, casas de cambio y financieras en el marco de tres causas que investigan presuntas maniobras irregulares con la compra de dólares a valor oficial durante la vigencia del cepo cambiario, en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández. En total, se ordenaron alrededor de 100 procedimientos en distintos puntos del país.

En una de las investigaciones, la jueza federal María Romilda Servini dispuso cerca de 60 allanamientos vinculados a operaciones por unos 1.400 millones de dólares realizadas entre enero y octubre de 2023. Los procedimientos incluyeron entidades financieras, bancos, casas de cambio y domicilios particulares, entre ellos la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, financista y dueño de Sur Finanzas, firma que aparece mencionada en el expediente.

De manera paralela, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó otros 30 allanamientos en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires en una causa conexa por presuntas irregularidades en la compra de dólar oficial en 2019. Esta investigación se originó a partir de una denuncia del Banco Central contra la empresa Malvic, vinculada a operaciones de distintas compañías, entre ellas Sur Finanzas. Los procedimientos estuvieron a cargo de Gendarmería Nacional y se dispuso el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos. El expediente se encuentra bajo secreto de sumario.

La ronda de operativos se completó con cinco allanamientos adicionales ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, que incluyeron domicilios de inspectores del Banco Central y la propia sede del organismo. En esa causa se investigan maniobras que habrían simulado operaciones de comercio exterior para acceder a dólares oficiales. Durante los procedimientos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y documentación vinculada a las habilitaciones otorgadas durante el período en que rigieron las restricciones cambiarias.